Lundi plus de 1 000 pages de documents confidentiels relatifs à l’affaire Three Arrows Capital (3AC) ont été rendues publiques. Ce document a été soumis à la Haute Cour de Singapour pour approbation de la procédure de liquidation du fonds spéculatif en date du 9 juillet et publié dans le cadre d’une diffusion massive d’ informations judiciaires incriminant la direction de 3AC.
Informations confidentielles sur Three Arrows Capital.
Avant d’entrer dans les détails, il est important de résumer les faits. En un mot, Three Arrows Capital était l’un des plus grands fonds spéculatifs dans l’espace des crypto-monnaies, avec environ 10 milliards de dollars sous gestion. Aujourd’hui, cependant, le géant s’est littéralement effondré et a été déclaré en liquidation. Tout a commencé par une série d’investissements ratés menés par Terra (LUNA) et son stablecoin UST. En outre elle avait reçu des prêts importants d’une vingtaine d’institutions financières. Cependant après la chute du cours de la cryptocurrency, le fonds n ‘ a finalement pas pu défendre ses revendications et a dû liquider ses positions. Enfin, selon un autre document judiciaire bien connu Three Arrows Capital devait la somme astronomique de 3,5 milliards de dollars à 27 entreprises. Il s ‘ agit notamment de Blockchain. com Genesis Global Trading et Voyager Digital. Ces défauts de paiement sont en grande partie responsables de la faillite de Celsius et de Voyager Digital. En outre sur un total de 3 5 milliards d’USD, Genesis Global Trading a accordé le plus de prêts aux 3AC. On estime qu’elle a prêté 2 36 milliards de dollars au fonds spéculatif. Cela représente près de 70% des prêts de 3AC et illustre la complexité de la situation de Genesis. Comment acheter des bitcoins en 2022 ? Obtenez un guide étape par étape
Une gestion qualifiée de « schéma de Ponzi »
Dans une déclaration sous serment déposée le 26 juin, Charles McGarraugh, directeur de la stratégie de Blockchain.com révèle le contenu de plusieurs échanges qu ‘ il a eus avec Kyle Davies, au cours desquels le cofondateur de 3AC a révélé qu’à l’époque environ 125 millions de dollars US de titres de Il aurait tenté d’emprunter 5 000 bitcoins supplémentaires à Genesis expliquant qu’il essayait de payer un appel de marge à un autre prêteur. Ce comportement rappelle le fonctionnement d ‘ un système de Ponzi où les anciens investisseurs sont remboursés au fur et à mesure que de nouveaux investisseurs arrivent. Le rapport détaille également divers investissements immobiliers détenus au nom des enfants et de la femme de Su Zhu. Au total, on compte deux résidences à Singapour d’une valeur de 48 8 millions USD et 28,5 millions USD, ainsi qu’un yacht de luxe d’une valeur de 50 millions USD. Certains pensent que ces achats somptueux ont été financés directement par l’argent des créanciers ; comme l’ explique Russell Crumpler, directeur général de Teneo, il est difficile à ce stade de déterminer si les actifs de la société ont été utilisés pour les achats effectués. Les avocats de toutes les parties s’inquiètent actuellement du fait que la majorité des fonds de 3AC sont détenus dans des cryptocurrences et des jetons non fongibles (NFT). Cela les rend très faciles à transférer et augmente le risque que les cofondateurs puissent blanchir l’argent avant de faire face à la justice.
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